Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предварительных финансовых результатов работы Банка за 2023 год.
2. О рассмотрении основных финансовых показателей проекта Бизнес-плана Банка и Банковской группы на 2024 год.
3. О вопросах, рассмотренных на заседании комитета Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям.
4. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и об анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров на годовой период, в ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группе ТКБ БАНК ПАО по состоянию на 01.10.2023 (за 3 квартал 2023 года).
5. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров значений показателей Аппетита к риску на 2024 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
6. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров значений целевых, сигнальных и пороговых уровней рисков и необходимого капитала, целевой структуры рисков, плановой структуры капитала на 2024 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
7. О рассмотрении рекомендованной к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров «Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»» на 2024 год.
8. О рассмотрении рекомендованной к одобрению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров «Стратегии управления рисками и капиталом ИНВЕСТТОРГБАНК АО» на 2024 год.
9. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров сценариев стресс-тестирования значимых рисков и капитала на 2024 год для ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
10. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров результатов стресс-тестирования значимых рисков и капитала по состоянию на 01.10.2023 с горизонтом тестирования до 01.01.2025 в ТКБ БАНК ПАО.
11. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности для ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО на 2024 год.
12. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров целевых значений целевых показателей операционной надежности на 2024 год для ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО.
13. Об утверждении внутренних документов.
14. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 1) и Политики обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в банковской группе Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 3).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата « 20 » декабря 20 23 г. М. П.